Почему томский бензин силовики ищут на Кипре?

Громкое уголовное дело о хищении государственных денег расследуется томскими правоохранительными органами. Полицейские допросили в качестве подозреваемого председателя совета директоров ООО «Томскнефтепереработка» Андрея Кнауба и других руководителей компании. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и налоговых махинациях.

По версии следствия, в 2011 году «Томскнефтепереработка» по внешнеторговому контракту перечислила на зарубежные счета кипрской офшорной компании 21 млн долларов (или 833,7 млн рублей) за поставку оборудования. С его помощью должен был заработать на полную мощность нефтеперерабатывающий завод в деревне Семилужки Томского района.

НПЗ торжественно открылся еще в 2008 году. Компания планировала производить бензин Аи-80, авиационный керосин, летнее и зимнее дизтопливо, а также мазут марок М-40 и М-100. Однако на томский рынок обещанное топливо так и не вышло. Импортное оборудование на завод не поступило. Зависли на Кипре и деньги. Компания, которой были перечислены средства, является головной для ООО «Томскнефтепереработка». Председатель совета директоров Андрей Кнауб также значится акционером фирмы на Кипре. Под прикрытием контракта он организовал перечисление средств самому себе. Деньги были получены от государственной корпорации «Ростех».

Узнать название компании, в которую были выведены деньги, оказалось несложно. Сейчас арбитражные суды Москвы и Томской области рассматривают финансовые требования на общую сумму более 2,5 млрд руб­лей к ООО «Томскнефтепереработка», крупнейшим кредитором которого является банк, представляющий интересы госкорпорации «Ростех». Ответчиком по всем предъявленным искам является кипрская офшорная компания «Строгулуда Инвестмент Лимитед» (Stroguluda Investment Limited), которая формально выступает собственником ООО «Томскнефтепереработка». Бенефициаром же офшора является гражданин России Андрей Кнауб.

Кроме того, в ходе следствия полицейские выявили еще одно хищение на сумму свыше 460 млн рублей у поставщика нефти, а также мошенничество с возмещением налога на добавленную стоимость. По данным МВД, в 2012 году подозреваемые заключили фиктивный договор поставки нефти. Товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы направлялись документы для возмещения якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС. В результате государству причинен ущерб в размере порядка 18 млн рублей. Общий ущерб по всем эпизодам превышает 1,3 млрд рублей.

На заводе, который находится в предбанкротном состоянии, сейчас назначено конкурсное управление. А его бывший руководитель Андрей Кнауб заключен под стражу по решению Таганского суда Москвы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *