История дела имела следующий сюжет.   В январе 2008 года некий М. распространил информацию, что может помочь приобрести квартиру в ООО «ТДСК ИНВЕСТ» на 100 тысяч дешевле, чем у самого застройщика. Для этого достаточно  было  заключить договор займа, согласно которому часть оплаты за квартиру необходимо было произвести непосредственно застройщику, а оставшуюся сумму передать предпринимателю.  В свою очередь М. обещал в срок до окончания строительства дома выплатить полную стоимость квартиры, предусмотренную предварительным договором купли-продажи недвижимости.Свою мифическую  «скидку» предприниматель объяснял тем, что является поставщиком строительных материалов в ООО «ТДСК ИНВЕСТ», а общество в свою очередь  рассчитывается с ним квартирами в строящихся домах.
Таким образом, М. с января 2008 года по апрель 2009 года заключил более 20 договоров займа на общую сумму 31 млн.660 тыс. рублей. Однако своих обязательств ни перед одним из займодателей предприниматель не выполнил. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 (мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Свою вину М. не признал, ссылаясь на отсутствие умысла на присвоение чужих денежных средств. Пояснил, что деньги, полученные по договорам займа, он вложил в свой бизнес, но вследствие мирового финансового кризиса, падении цен на древесину, пиломатериал и неполучении ожидаемой прибыли не смог выплатить обещанные за квартиры суммы.
В ходе судебного разбирательства все доводы подсудимого были опровергнуты показаниями потерпевших и свидетелей. В частности, в суде было доказано, что М. не имел никаких договорных отношений с ООО «ТДСК ИНВЕСТ» и его дочерними предприятиями, в 2008 и 2009 годах на территории Томской области лесные участки для заготовки древесины не арендовал, соответственно не имел права вести лесозаготовительную деятельность. Кроме того, в 2010 году был осужден Томским районным судом Томской области за совершение незаконной вырубки лесных насаждений в особо крупном размере.
Ленинский районный суд г.Томска признал М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А также обязал выплатить гражданам похищенные им денежные средства.
Посчитав приговор чрезмерно суровым, осужденный подал кассационную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Томского областного суда по результатам рассмотрения жалобы определила приговор Ленинского районного суда г.Томска оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.