УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и место проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2010 года, Российская Федерация, г. Томск, ул. Октябрьский взвоз, 1.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14.00 местного времени.

Время начала общего собрания акционеров: 15.00 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 июня 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2009 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2009 финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 9 июня 2010 года в часы работы исполнительного органа общества (с 10.00 до 13.00 местного времени) по адресу: г. Томск, Октябрьский взвоз, 1.

Совет директоров ЗАО «Томский умелец»