ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» уведомляет о том, что 11 июня 2010 года в актовом зале заводоуправления по адресу г. Томск, ул. Войкова, 51, в 10 часов состоится годовое общее собрание акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 26 апреля 2010 г. Дата утверждена советом директоров ОАО «ТЗИА».

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2009 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам деятельности за 2009 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «ТЗИА» Ильгиза Фаязовича Якупова.

 

Регистрация участников собрания начинается 11 июня 2010 года в 9 часов в актовом зале заводоуправления (ул. Войкова, 51, ОАО «ТЗИА»).

При себе иметь паспорт, а для представителя акционера – паспорт и заверенную в установленном порядке доверенность. С материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно ознакомиться с 24 мая по 8 июня 2010 г. с 12.30 до 15.30 в будние дни по адресу г. Томск, ул. Войкова, 51. Тел. 408-245.

 

Совет директоров ОАО «ТЗИА»