ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» уведомляет вас о том, что 19 июля 2010 года в актовом зале заводоуправления по адресу г. Томск, ул. Войкова, 51, в 11 часов состоялось повторное годовое общее собрание акционеров.
Принятые решения по повестке дня
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2009 года.
Решение не принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам деятельности за 2009 год.
Решение не принято.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год.
Принято решение: не распределять чистую прибыль в связи с убытками.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год.
Принято решение: не выплачивать дивиденды по итогам 2009 финансового года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
Принято решение: не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Принято решение: избрать членами совета директоров: Астахова Михаила Афанасьевича; Гавриленко Евгения Федоровича; Захарова Игоря Сергеевича; Князеву Веру Викторовну; Мальченкова Михаила Петровича.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Принято решение: избрать членами ревизионной комиссии: Земцова Николая Алексеевича; Завьялову Василину Васильевну; Караульных Надежду Александровну; Сидоркевич Марину Сергеевну; Халиман Валентину Геннадьевну.
8. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
Решение не принято.
9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «ТЗИА» Якупова Ильгиза Фаязовича.
Принято решение: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ТЗИА» Якупова Ильгиза Фаязовича.
В.С. Дерганов,
и.о. генерального директора ОАО «ТЗИА»