Архив метки: Мошенничество

Звонки, на которые отвечать не следует

Несмотря на широкое освещение в средствах массовой информации проблемы так называемого телефонного мошенничества, некоторые граждане по-прежнему попадаются на удочку злоумышленников. Мошенники каждый раз изобретают новые преступные схемы. С одной из таких «новинок» недавно столкнулась жительница города Колпашево. Девушке на мобильный телефон пришло sms-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована, и ей необходимо позвонить по определенному номеру телефона, чтобы снять блокировку с карты. Ничего не подозревая, она набрала указанные цифры. На другом конце линии мужской голос представился начальником службы безопасности банка. По его словам, чтобы разблокировать карту, девушка должна перевести некоторую сумму денег на счет. Что она и сделала. Только после того, как девять тысяч рублей были переведены на счет, доверчивая девушка поняла: ее обманули.

Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, перепроверяйте информацию, убедитесь в ее достоверности. Нередки случаи, когда мошенники играют на чувствах. Например, просят перечислить крупную сумму во имя спасения родственника жертвы, который якобы попал в беду. Примечательно, что в состоянии аффекта мало кто из жертв действительно задумывается над тем, почему необходимую сумму просят предоставить в виде карт оплаты сотовой связи, а не, например, наличными.

УМВД России по Томской области напоминает о бдительности. Не стоит отвечать на sms-сообщения, пришедшие от неизвестных абонентов, распространять их или звонить на указанные номера.

Подготовлено пресс-службой УМВД России по Томской области при участии сотрудников полиции МО МВД России «Колпашевский»

Прокуратура отменила решение о приостановлении следствия по факту мошеннических действий руководства ООО «СУ-21»

Защита прав граждан участников долевого строительства, пострадавших от действий нерадивых застройщиков жилья,   по-прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры области. Ход расследования уголовных дел, возбужденных по фактам совершения незаконных действий в сфере жилищного строительства, находится на особом контроле в прокуратуре области.

21 декабря текущего года заместитель прокурора области Татьяна Мелихова признала незаконным и необоснованным постановление СЧ СУ УМВД России по Томской области о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу о хищении денежных средств граждан, участвовавших в строительстве многоквартирного жилого дома по улице Кошурникова, 3, в городе Томске.

Это уголовное дело возбуждено 20 января 2011 года  по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Поводом к его возбуждению явились результаты доследственной проверки, свидетельствовавшие об изначальном наличии у руководства ООО «СУ – 21» умысла на хищение денежных средств дольщиков под предлогом строительства жилья.     Обязательства по предоставлению гражданам оплаченных квартир в собственность до настоящего времени не исполнены, в связи с чем потерпевшим причинен значительный материальный ущерб.

В декабре СЧ СУ УМВД России по Томской области принято решение о приостановлении указанного уголовного дела в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Проверив правомерность принятого решения, прокуратура области пришла к выводу о неполноте проведенных следственных мероприятий. Отменив соответствующее постановление следствия, прокуратура направила уголовное дело в СЧ СУ УМВД России по Томской области для производства дополнительного расследования

УМВД России по Томской области предупреждает: перед Новым годом активизировались SMS-мошенники

В течение недели в органы внутренних дел поступило несколько сообщений от граждан, которым на мобильный телефон пришли SMS-сообщения следующего содержания: «Ваша карта заблокирована. Информация по телефону …». При звонке по указанному номеру мужской голос подтверждал полученную в SMS-сообщении информацию и для разблокировки банковской карты просил назвать четыре последние цифры ее номера. При этом собеседник представлялся работником банка, карты которого у абонента не имелось.

В декабре на территории России, в том числе и в Томске, участились случаи мошенничества с помощью рассылки SMS-сообщений самого разного содержания: о выигрышах всевозможных призов, крупных сумм денег. Чтобы
получить неожиданный подарок, абоненту предлагается приобрести карточку экспресс-оплаты сотовой связи и сообщить код по указанному номеру.

Нередки случаи, когда мошенники играют на чувствах. Например, просят перечислить крупную сумму во имя спасения родственника жертвы, который якобы попал в беду. Примечательно, что в состоянии аффекта мало кто из
жертв действительно задумывается над тем, почему необходимую сумму просят предоставить в виде карт оплаты сотовой связи, а не, например, наличными.

В декабре в одну из фирм Томска был сделан заказ. На следующий день «заказчик» попросил перечислить 10 тысяч рублей на мобильный телефон, пообещав, что при получении продукции отдаст наличные деньги. Однако
за товаром в фирму так никто и не пришел. Подобная схема использовалась мошенниками в январе этого года в отношении представителей томского ресторанного бизнеса.

УМВД России по Томской области напоминает о бдительности. Не стоит отвечать на SMS-сообщения, пришедшие от неизвестных абонентов, распространять их или звонить на указанные номера.

Пресс-служба УМВД России по Томской области

Отъем жилья по-черному

Криминальный дуэт оставил без крыши над головой одиноких людей, сирот, инвалидов

43-летний Юрий Шабанов стал жертвой ОПГ: «С марта 2011 года без крыши над головой. Жил в подъезде, летом в сарае, в октябре стал замерзать, переселился в бойлерную. Вот мое жилище: тепло, есть свет, сплю на этом вот стуле. Стараюсь остаться человеком, не скатиться, где могу, подрабатываю (максимум 50 рублей дают), раз в неделю хожу к знакомым мыться и стирать. Понимаю, что на грани, но держусь, надеюсь, что после того, как мошенников осудят, хоть какую-то компенсацию мне выплатят».

В суд Октябрьского района передано уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной преступной группой в особо крупном размере. С 2006 по 2010 год члены группы путем обмана и злоупотребления доверием граждан приобретали права на объекты недвижимости в Томске и в районах области.

Общая сумма ущерба – более 11 млн рублей. В материалах дела 9 эпизодов: 7 оконченных сделок, 2 покушения. Только одна квартира возвращена бывшему владельцу, остальные собственники пополнили армию людей без определенного места жительства.

В поисках жертв

Для следствия так и осталось вопросом, как обвиняемые находили потенциальных жертв. Скорее всего, помогала агентурная сеть (знакомые из жилищных организаций, риелторы), иногда жертв вычисляли, заглянув в почтовые ящики, где скопились жировки с долгами. На граждан оказывалось психологическое, иногда физическое давление, в результате чего потерпевшие соглашались на предложенные условия и подписывали доверенность на распоряжение недвижимым имуществом.

– В ряде случаев мошеннические действия совершались с использованием поддельных документов, – рассказывает старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ СУ УМВД по ТО Евгений Уржунцев. – Иногда доверчивых потерпевших просто обманывали. Порой использовали паспорта умерших граждан.

Прецедент с инвалидом

В материалах несколько «черных» сделок, в трех случаях пострадавшие – инвалиды. И лишь один из них смог вернуть себе свое жилье.

– В квартиру почти не ходячего гражданина на пр. Мира обманщики попали под видом социальных работников, обрадовав, что в доме запланирован капремонт, – продолжает Уржунцев. – И по поддельной доверенности оформили куплю-продажу.

Затем обратились в суд с иском о его принудительном выселении. В процесс вступила сестра пострадавшего. И тут всплыло много деталей, которые заставили суд принять решение в пользу бывшего собственника жилья. В частности, установили: инвалид, имея заболевание опорно-двигательного аппарата, физически не мог съездить в Новосибирск для оформления доверенности. Связавшись с нотариусом, узнали: документ (передоверяющий право) поддельный. Решение – вернуть квартиру инвалиду. В 99% случаев бывает наоборот.

История этого инвалида стала ниточкой, позволившей распутать клубок преступных сделок.

Полагая, что подозрительные личности обманули не одного человека, следователь и оперативники обратились в Росреестр, откуда получили перечень сделок, в которых принимали участие фигуранты, а также их родственники. Список оказался богатым: порядка 20 сделок, половина выглядели сомнительно. По итогам работы действительно выяснилось, что некоторое жилье приобреталось незаконным путем.

Под давлением

Преступный дуэт (муж и жена) больше специализировался на тех, кто страдал алкоголизмом. Вычислив такого гражданина, они наведывались к нему и сообщали о задолженности (которой могло и не быть). Оказывая психологическое, иногда и физическое воздействие, жертв полудобровольно доставляли в томскую квартиру, где им для начала щедро наливали. Наутро, проспавшись, владельцы квадратных метров получали от организатора ОПГ предложение: подписать документы на приватизацию жилья с последующей перепродажей и покупкой квартиры меньшей площади плюс, к примеру, трактора в придачу. Жилье слабовольных граждан участники ОПГ продавали, те поначалу были покорны, жили на этой конспиративной квартире, помогая по хозяйству, и ждали, когда же им купят малогабаритку или домик в деревне. Прождав полгода и более, лишенные жилья отказывались от рабского существования, и их выгоняли на улицу.

– Без жилья осталась даже семья с детьми, – приводит пример Евгений Уржунцев. – Подписав доверенность, томичи лишились «двушки», скитались по съемным квартирам. Мать подавала иск в суд, но юридически документ был оформлен с ошибками, она не стала судиться, обращаться в правоохранительные органы, позже пояснив, что ей было не до этого, нужно было выживать, кормить семью.

Не выгорело

Два эпизода проходят по уголовному делу как покушение на мошенничество, сделки не удалось довести до логического завершения. В одном из случаев оставить без жилья мошенники пытались сироту. Парень, уже подписав ряд бумаг, вовремя успел одуматься и обратиться в Росреестр по поводу аннулирования договора купли-продажи.

В другом случае злоумышленникам помешали бдительные сотрудники Росреестра. Женщина уехала за пределы России, оставив в Томске квартиру. Узнав об этом, предположительно, от риелторов, члены ОПГ пустили в ход паспорт уже умершего гражданина (жителя другого региона), оформили на него доверенность от имени собственницы квартиры. Имея на руках липовые документы, обратились в Росреестр, чтобы заключить договор купли-продажи. Не получилось. Регистраторы засомневались в чистоте документов. Вторая попытка, когда квартиру попытались оформить на имя участницы ОПГ, тоже сорвалась: служба безопасности Росреестра проверила доверенность, выяснив, что нотариус ее не оформлял.

 

Организатор ОПГ – 43-летний мужчина, ранее привлекался к уголовной ответственности, в период осуществления мошеннических действий не имел официального места работы. Подельница – томичка 1956 г. р. (в недавнем прошлом его жена). Организатор в СИЗО, исполнительница отпущена под подписку. Имущество преступного дуэта арестовано. Также под арестом находятся некоторые объекты, права на которые были приобретены у потерпевших путем обмана.

Чтобы не стать жертвой мошенников:

-ни в коем случае не передавайте свои документы;

-снимите копии паспортов тех, кто будет совершать действия с вашей недвижимостью;

-не подписывайте доверенность с правом получения денег и имущества;

-покупая землю, узнайте у соседей, поселковой администрации, кто владелец.

в 2011 году до суда и следствия дошли материалы по семи строительным компания

Следственной частью СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

– При заключении договоров с гражданами ООО «СУ-13» привлекало средства дольщиков с обещанием предоставления квартир в жилом доме по адресу: ул. Мокрушина, 9. В нарушение Федерального закона № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» деньги физических лиц привлекались до оформления полного пакета документов застройщиком – это первое нарушение. Второе – обязательства по договорам не выполнены: объект недвижимости построен на 11%. По заявлению дольщика (пока одного) следственной частью СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), – рассказал руководитель СЧ СУ Рамиз Кахиев. – Это первое уголовное дело, касающееся СУ-13, возбуждено именно по факту, а не в отношении руководителя. Владимир Замощин еще не допрошен. Идет расследование.

Рамиз Кахиев пояснил: дела будут возбуждаться и по заявлению других дольщиков СУ-13, после чего следствие намерено объединить их в общее уголовное производство.

Тем временем прокуратура сообщает: по результатам проверки правомерности действий застройщиков, осуществлявших строительство многоквартирных домов с привлечением средств граждан и прекративших работы, возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве.

 

Ул. Тверская, 32. Дом построило СУ-13. В 2008 году СМИ писали: «Компания «СУ-13», возглавляемая депутатом гордумы Владимиром Замощиным, передала городу замечательный подарок – новое ЛПУ (отделение детской поликлиники № 3)». В 2011 году стало известно: здание Замощин городу только пообещал, но не передал, оно в залоге у банка. На днях выяснилось: чтобы его не потерять (банк готов выставить недвижимость на торги), город площади выкупит сам. Сумма сделки пока не разглашается


В 2011 году в суды города для рассмотрения по существу направлено четыре уголовных дела, в том числе в отношении руководителей ООО «Строймонтаж-М» и ООО «ТомскСтройКомплект». Продолжаются расследования уголовных дел по фактам неисполнения обязательств перед дольщиками ООО «СУ «Монолит», ООО «ТРО «ИВА», ООО «СП «Рекон» и ООО «СУ-21».

Ключ к успеху – уголовное дело

Недавно суд Советского района Томска удовлетворил иск томички Лейлы Юсуфовой к ее бывшему работодателю — ООО «Успех». И Лейла не единственная, кто жалуется на агентство «Успех» в милицию, прокуратуру и ОБЭП.

— Сейчас на ООО «Успех» заведено два уголовных дела по статье «мошенничество с использованием служебного положения», — сообщил «ТН» следователь областного УВД Евгений Уржунцев. — По одному из этих уголовных дел жалобы поступили от 30 человек, по второму — от 18…

«Турагент» без прошлого

Лейла Юсуфова после окончания экономического факультета ТГУ несколько лет работала бухгалтером. В сентябре 2008 года решила попробовать себя в новом деле: увидела объявление в газете от ООО «Успех»: обучаем менеджеров по туризму с последующим трудоустройством, стоимость курсов — 6 тыс. рублей.

— Привлекла именно возможность стажировки: чтобы найти постоянную работу, опыт очень важен, — подчеркивает Лейла.

В договоре написано: «информационно-консультативные услуги на подготовку и проведение профессиональной практики». Однако после окончания лекций практику Лейле не предложили.

— На мои неоднократные просьбы о предоставлении стажировки сотрудники ООО «Успех» не указывали даже сроков. Это не давало мне возможности получить сертификат и устроиться на работу. Из-за отсутствия стажировки акт выполненных работ я не подписала.

Тогда настойчивой девушке предложили поработать здесь же, в ООО «Успех».

— На тот момент у них было кадровое агентство, но дела шли плохо, и руководство решило открыть туристическое агентство – начать все с нуля. Я составляла базы данных туристических маршрутов, отелей, — рассказывает Лейла.

Работа оказалась недолгой. Лейла принесла свою трудовую книжку и почти ежедневно интересовалась, когда с ней заключат трудовой договор. Через неделю Лейлу попросили больше не приходить. Оставшись без трудовой книжки (ее не вернули до сих пор), без сертификата об окончании курсов, проведя несколько месяцев в ожидании, девушка решила хотя бы вернуть зря потраченные 6 тыс. рублей:

— Ведь что я могу предъявить работодателям после этих курсов – тетрадки с записями лекций?

Лейла показывает соглашение, от руки написанное директором «Успеха» Ольгой Конышевой. В соглашении Конышева обязуется выплатить зарплату за 5 рабочих дней – 1800 рублей.

— Это соглашение – моя удача, — говорит Лейла. — Единственный документ, благодаря которому я смогла доказать в суде, что я работала у них. Еще судья назначила компенсацию 500 рублей за моральный ущерб.

«Нас таких много»

Среди бывших сотрудников и клиентов ООО «Успех» много единомышленников. В большинстве туда обращалась молодежь, надеющаяся получить путевку в новую профессию. Некоторые, не получив обещанного, просто ушли. Самые настырные остались работать, правда, как потом выяснилось, бесплатно.

В. Ф. – студент заочного отделения ТПУ. Также обучался на курсах туристических агентов, отработал в ООО «Успех» почти месяц.

— Я хотел бы работать по своей будущей специальности, но без опыта нигде не принимают. Увидел объявление: набираем менеджеров по туризму с последующим трудоустройством. Договор не вызвал сомнений, вроде все законно. Мне даже сказали, куда точно направят – в туристическую фирму на Учебной. Я туда позвонил, мне ответили: ваше резюме у нас есть. То есть все, что они сделали, – отправили туда мое резюме. Сертификата я тоже не получил.

В., как и Лейле, было предложено поработать в самом «Успехе». Трудовой договор с ним так и не заключили, обещанную зарплату не выплатили. Через месяц работы просто попросили больше не приходить.

— Я проработала в ООО «Успех» два месяца, — рассказывает Ирина Бенековская, — оказывала юридические услуги – по разделу имущества, приватизации и прочее. (У меня юридическое образование.) Через два месяца, не заплатив ни копейки и не вернув трудовую книжку, мне сказали: «В ваших услугах больше не нуждаемся». Но, в отличие от Лейлы, я ничего не могу предъявить в суде.

— Когда работал в «Успехе», — говорит В., — видел: ежедневно приходили 4-5 человек, ругались, прямо кричали… Среди моих знакомых много людей написали заявления на «Успех» в ОБЭП, прокуратуру.

— Несколько раз в агентство приходили люди по вопросам трудоустройства, — рассказывает Ирина. — Чтобы найти работу, они платили агентству «Успех» 5 тыс. рублей. Если их не трудоустраивали, люди возмущались и требовали вернуть деньги. А начальница им объясняла: договор заключался не на трудоустройство, а на оказание консультационных услуг…

– Они арендовали помещения с отдельным входом, чтобы, как мне кажется, этих скандалов никто не слышал, — добавляет Лейла.

Судебные дела

Как говорят пострадавшие, ООО «Успех» часто меняет адрес, и узнать нынешний «ТН» не удалось — замдиректора Светлана Дереева отказалась его назвать. В телефонном разговоре она обвинила людей, которые жалуются на агентство, во всевозможных грехах и заявила:

— Никаких других жалоб на нас нет, люди работают, а вы собираете сплетни…

— А где вы находитесь?

— Мы находимся в городе Томске, но наши сотрудники работают, и им некогда с вами общаться.

— Впервые уголовное дело по факту деятельности ООО «Успех» было возбуждено еще в марте 2007 года, — рассказал между тем следователь областного УВД Евгений Уржунцев. — С заявлениями на сотрудников ООО «Успех» обратились тогда около 30 человек. В газете давалось объявление о трудоустройстве за рубежом. С обратившихся к ним людей агентство просило суммы на оформление документов, причем немалые — 30, 70, 210 тыс. рублей. Никто из пострадавших за границу работать не уехал — их загранпаспорта были обнаружены в офисе агентства.

Еще, вспоминает Уржунцев, в деле фигурирует случай, когда трое томичей за свои деньги съездили в Мурманск и обратно: им было обещано трудоустройство, но фирмы, которая должна была принять их на работу, они так и не нашли. Другие пострадавшие «прогулялись» в Тюмень и обратно…

— Расследование шло около года, и еще год – судебное разбирательство. Работа по таким делам идет тяжело и долго — трудно собирать доказательства, — продолжает Уржунцев, — после 13 марта должно состояться итоговое заседание, на котором будет вынесен приговор. Подсудимые лица – Ольга Конышева и Светлана Дереева (директор и замдиректора агентства. — Прим. авт.).

Уже после того как первое дело было передано в суд, в милицию поступило еще 18 заявлений, и в апреле 2008 года было возбуждено второе уголовное дело по факту деятельности ООО «Успех».

– Сейчас оно готовится для направления прокурору с обвинительным заключением, а в случае его утверждения прокурором в суд. Идет проверка фактов, сбор документов и доказательств. Из 18 заявлений большая часть – пострадавшие, которым якобы оказывалась услуга по трудоустройству. В своих заявлениях люди жалуются на то, что платили кадровому агентству «Успех» от 2 до 5 тыс. рублей и услуги не получали, — рассказывает следователь. — Преступление согласно УК РФ является тяжким — наказывается штрафом от 100 до 500 тыс. рублей либо лишением свободы от 2 до 6 лет.

Не спеши платить

— Подобные жалобы на деятельность фирм, работающих в сфере услуг, сегодня не единичны, — предупреждает Евгений Уржунцев, — поэтому людям следует быть начеку. Например, советую избегать фирм по трудоустройству, где деньги нужно платить до оказания услуги. Лучше заплатить проценты с первой зарплаты, такая схема более надежна – тогда кадровое агентство заинтересовано найти человеку работу.

В декабре 2008-го пострадавшие обнаружили в Интернете информацию рекламного характера от ООО «Персона» с сотовыми телефонами руководителей ООО «Успех»…