Сотрудниками следственной части Следственного управления УМВД России по Томской области закончено расследование уголовного дела по обвинению четырех жителей областного центра в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, члены организованной группы используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, индивидуальных предпринимателей и счета открытые на их имя в томских банках, осуществляли на территории г. Томска незаконную банковскую деятельность. Они оказывали услуги в сфере незаконного обналичивания и транзита денежных средств.

В период осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности получен доход в крупном размере, который составил почти 6 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следствием установлено и допрошено более 25 свидетелей, проведено 19 экспертиз, проведено 11 обысков, 11 выемок, проведён анализ деятельности более 30 организаций и предпринимателей.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения и вынесения приговора.