сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, которое состоится 8 апреля 2011 года в 11.00 по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 77, актовый зал административного здания, 2-й этаж. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 14 марта 2011 года и утвержден советом директоров.

 

Повестка дня:

1.                     Утверждение Устава общества в новой редакции.

2.                     Утверждение Положения о совете директоров.

3.                     Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

4.                     Утверждение Положения о генеральном директоре.

5.                     Утверждение Положения о счетной комиссии.

6.                     Утверждение Положения об общем собрании акционеров.

 

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 8 апреля 2011 года с 10.00 по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт. Для представителей акционеров – паспорт и заверенную доверенность. С материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно ознакомиться до собрания по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 77, 2-й этаж административного здания, кабинет совета директоров, с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

 

Совет директоров