Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество по газоснабжению и газификации Томской области «Томскоблгаз» (местонахождение: Российская Федерация, г. Томск, почтовый адрес: 634021, Российская Федерация, г. Томск, пр. Фрунзе, 170) уведомляет о том, что 30 июня 2010 года в 15 часов по местному времени состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскоблгаз» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 170, актовый зал. Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Томскоблгаз»
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. О вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 мая 2010 года.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, начнется 30 июня 2010 года в 14 часов по местному времени по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе, 170.
Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;
уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально;
уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность), либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.
Ознакомление с информацией (материалами) может быть осуществлено лицами, имеющими право участвовать в годовом общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 170, 4-й этаж, каб. «Юридический отдел», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.
Телефон для справок: (3822) 24-87-53 (секретарь совета директоров В.А. Якимов).
Председатель совета директоров
ОАО «Томскоблгаз»
Г.С. Никитин