Архив метки: Мошенничество

Новости

Постановлен приговор в отношении директора фирмы, обманывавших туристов

Оставить комментарий

Ленинский районный суд г.Томска приговорил к двум с половиной годам лишения свободы директора фирмы, продававшего томичам несуществующие туры за границу.

В судебном заседании установлено, что с января по июнь 2014 года подсудимый, будучи директором фирмы, оказывающей посреднические услуги в сфере туризма, продавал томичам путевки по наиболее популярным туристическим направлениям, не имея намерений исполнить свои обязательства. С целью ввести граждан в заблуждение относительно своих истинных намерений, часть денежных средств подсудимый перечислял на различные фирмы в качестве гаранта получения гражданами путевки, однако в дальнейшем распоряжался полученными деньги по собственному усмотрению.  Общая сумма причиненного гражданам материального ущерба составила более одного миллиона рублей.

Ленинский районный суд г.Томска признал подсудимого виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших полную сумму причиненного им ущерба.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

http://oblsud.tms.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=617

BELOWTABSRIGHT1, Происшествие

Реальный срок получил директор хозяйства из Бакчарского района

Оставить комментарий

К двум годам колонии общего режима и штрафу приговорил Кировский суд директора ООО «Заветы Ильича» Андрея Ячменева. По данным следствия, руководитель сельскохозяйственного предприятия получил из бюджета области денежную субсидию, не имея на нее никаких оснований.

По версии следствия, в июле 2011 года Ячменев представил в департамент по социально-экономическому развитию села администрации Томской области документы, в которых указал завышенное число поголовья коров. Помимо коровьих «мертвых душ» он внес в заявку на господдержку и недостоверные сведения о приобретении более 200 тонн гороха якобы элитного сорта по какой-то поднебесной стоимости – на сумму свыше 2,5 млн рублей. В итоге хозяйство получило субсидию в размере 798,4 тыс. рублей.

Андрей Ячменев признан виновным по статье «мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием должностного положения», максимальная санкция которой – до 6 лет лишения свободы. Суд уменьшил срок в три раза. Кроме того, по исковым требованиям прокурора Бакчарского района с подсудимого взыщется штраф с размере 8 тыс. рублей и вся сумма материального ущерба, причиненного государству. Обвиняемый свою вину не признал. Он был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, в ближайшие дни Ячменев намерен его обжаловать.

Как стало известно «ТН», Андрей Ячменев стал третьим директором хозяйства «Заветы Ильича», который попал в поле зрения правоохранительных органов и был осужден за мошенничество с государственными субсидиями. Правда, два экс-руководителя получили условные сроки, а Ячменеву светит реальный. Не следуют председатели совхоза заветам Ильича, шутят жители села Высокий Яр, где базируется предприятие.

BELOWTABSRIGHT1, Происшествие

Скиммеры добрались до Томска

Оставить комментарий

В круглосуточном банкомате Сбербанка, расположенного по ул. Нахимова, 44а, было обнаружено устройство, которое считывает информацию с карт клиентов. Кроме того, над клавиатурой была скрытно установлена камера, позволяющая записывать ПИН-код в тот момент, когда владельцы карт набирают их на клавиатуре банкомата.

– Пока это первый подобный случай в Томске, – сообщил «ТН» специалист группы по связям со СМИ УМВД по Томской области Дмитрий Антончев. – Незаконную аппаратуру обнаружил бдительный томич и сразу же сообщил об этом в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят проверку, разбираются, как работает это устройство. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам этой экспертизы.

По словам Дмитрия Антончева, при пользовании банкоматами нужно обращать внимание на наличие на них посторонних устройств и деталей, назначение которых непонятно. При обнаружении подозрительной аппаратуры следует сразу сообщить об этом в полицию.

Подобный вид мошенничества с использованием специального электронного устройства для России не нов, он даже имеет свое название – «скимминг» (в переводе с англ. skim – «снимать»). Скиммер – это накладка, внутри которой находится устройство, считывающее информацию с магнитной полосы карты для дальнейшего изготовления дубликата. При установке скиммера на банкомат мошенники также используют накладную клавиатуру или мини-камеру, с помощью которых они получают доступ к ПИН-коду карты.

Новости, Происшествие

Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении субсидии в рамках конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг»

Оставить комментарий

Тегульдетский районный суд Томской области признал местного предпринимателя виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

Основанием для возбуждения данного уголовного дела послужили результаты проведенной в 2014 году прокурорской проверки соблюдения закона при получении предпринимателями бюджетных средств в связи с реализацией  предпринимательских проектов. Проверка показала, что одним из местных предпринимателей для участия в конкурсе «Первый шаг» в администрацию района были представлены  недостоверные сведения о произведенных затратах на собственный проект «Дом скорби «Память». Результатом явилось незаконное получение им субсидии из местного бюджета в сумме 253,7 тысяч рублей.
В судебном заседании подсудимый отрицал свою вину, а адвокат просил оправдать своего подзащитного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Однако государственный обвинитель Максим Назаренко посредством грамотного представления и анализа имеющихся доказательств убедил суд в обоснованности предъявленного обвинения. При этом государственный обвинитель счел возможным исправление подсудимого без изоляции его от общества.
В итоге суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 000 рублей. Этим же приговором удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденного суммы неправомерно полученной бюджетной субсидии в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.
Новости, Происшествие

Бывший сотрудник отдела опеки Управления образования ЗАТО Северск осужден за мошенничество

Оставить комментарий

Северским городским судом Томской области постановлен приговор в отношении муниципального служащего, совершившего мошенничество с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что в октябре 2013 года подсудимый, являясь главным специалистом отдела защиты прав детей, опеки и попечительства Комитета развития образования, мониторинга, защиты прав детей, опеки и попечительства Управления образования Администрации ЗАТО Северск, потребовал от директора фирмы, осуществляющей сделки с недвижимостью, денежное вознаграждение за положительное решение по сделкам фирмы. За 20 тысяч рублей, подсудимый обещал бизнесмену беспрепятственное рассмотрение документов о сделках с недвижимостью, с последующим принятием положительного решения в отделе опеки и попечительства Управления образования Администрации ЗАТО Северск.

Директор фирмы опасаясь, что мужчина может воспрепятствовать своевременному рассмотрению документов, что оказало бы негативное влияние на его деловую репутацию, согласился на предложенные условия. Сразу после передачи денег, чиновник был задержан.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд, приняв во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства содеянного, назначил бывшему сотруднику отдела опеки наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Пресс-служба Томского областного суда

Новости

Согласно судебному решению женщина должна вернуть незаконно полученное пособие по безработице

Оставить комментарий

риговором мирового судьи Первомайского судебного района Томской области жительница д. Балагачево признана виновной в хищении средств государственного пособия по безработице, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 140 часов.

В соответствии с действующим законодательством пособие по безработице гражданам,  зарегистрированным органами занятости населения в целях поиска работы, устанавливается в процентном отношении к среднемесячной заработной плате, исчисленной по последнему месту работу лица, признанного безработным, но не выше максимальной величины пособия, увеличенного на размер районного коэффициента.

Установлено, что подсудимая предоставила в Центр занятости населения подложную справку о среднемесячной заработной плате по последнему месту работы. на основании которой с марта по июль 2014 года получала пособие по безработице в существенно превышающем положенные выплаты размере. Общая сумма похищенных таким образом бюджетных средств составила более 26 тыс. рублей.

В целях возмещения причинённого преступлением ущерба исполняющий обязанности прокурора Первомайского района Илья Курбатов обратился в суд с иском о взыскании с сельской жительницы незаконно полученного пособия по безработице. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Судебное решение в законную силу не вступило.

http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/3096.html

Новости

По постановлению прокурора Кривошеинского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении пособий по безработице

Оставить комментарий

В ходе проведенной прокуратурой Кривошеинского района проверки законодательства о занятости населения выявлен факт незаконного получения пособия по безработице.

Установлено, что в январе 2014 года житель райцентра зарегистрировался  в ОГКУ «Центр занятости населения Кривошеинского района» в качестве безработного, ему назначено пособие на 12 месяцев.

В соответствии с требованиями закона каждое лицо, состоящее на подобном учёте, предупреждается, что в случаях сокрытия факта трудоустройства, получения дохода от выполнения работ по договорам гражданско-правового характера выплата такого пособия прекращается. При этом сумма пособия, полученного обманным путем, подлежит возврату.

Однако указанный сельский житель в период получения пособия по безработице регулярно работал на одном из охранных предприятий. В результате сумма незаконно полученных бюджетных средств превысила 60 тысяч рублей.

Учитывая наличие признаков преступления, прокурор Кривошеинского района Дмитрий Бирюлин направил материалы проверки в орган внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании по указанным фактам.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ведётся расследование.

http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/3089.html

Новости, Происшествие

За мобильное мошенничество арестовано имущество должницы

Оставить комментарий

За мошенничество женщина должна выплатить уголовный штраф, возместить финансовый и моральный вред и оплатить долг по кредиту.

Жительница с.Мельниково на протяжении некоторого времени через мобильный банк списывала с чужого счета в свою пользу различные суммы, в чем была уличена. К тому же она перестала погашать задолженность по кредиту, и банк обратился в суд.

В отдел судебных приставов по Шегарскому району поступили на исполнение два исполнительных документа: первый — взыскать уголовный штраф в размере 10 тысяч рублей и возместить материальный и моральный вред, причиненные преступлением в общей сложности в размере 30 тысяч 600 рублей в пользу физического лица; второй — взыскать долг по кредиту в размере 80 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель выехала по месту жительства должницы и выяснила, что она находится в отпуске по уходу за ребенком. Имущества, кроме купленного на кредитные деньги мопеда, у нее не оказалось. На него незамедлительно был наложен арест. От хозяйки автотранспорта заявления на самостоятельную реализацию не поступало. После истечения срока для добровольного погашения долга имущество будет передано на реализацию.

http://r70.fssprus.ru/news/document22819759/

Новости

В Советском районе зафиксированы случаи незаконной продажи гостинок

Оставить комментарий

Речь идет о четырех квартирах (гостинках), расположенных по адресу ул.Кошевого, 73-33, и выставленных на продажу после перепланировки.

Информация о жилых помещениях по данному адресу размещена на сайтах недвижимости Томска, где они продаются как отдельные квартиры. Это небольшие гостинки, которые были сделаны собственником в результате перепланировки 3-комнатной квартиры. Администрация Советского района, в свою очередь сообщает, что акт приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию после завершения переустройства (перепланировки) жилого помещения как отдельных жилых квартир, собственнику не выдавался.

Администрация района предупреждает граждан, желающих заключить сделку или приобрести жилье по адресу ул. О.Кошевого, 73-33, о возможных незаконных действиях со стороны собственников указанных помещений.

Комитет по информационной политике Администрации г.Томска

Новости, Происшествие

В Томске завершено расследование уголовного дела по серии мошенничеств в отношении пожилых людей

Оставить комментарий

В Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в совершении серии мошенничеств.

Мужчина обвиняется в совершении более двух десятков мошенничеств, связанных с причинением значительного ущерба пожилым людям. По версии следствия, в телефонном разговоре подозреваемый представлялся близким родственником, сообщал, что попал в беду и нуждается в денежных средствах для дорогостоящего лечения. Он искажал свой голос, искусственно создавал помехи, чтобы у потерпевших создавалось впечатление, что их родственник действительно серьезно травмирован. Входя в доверие к пожилым томичам, мужчина просил передать денежные средства для его лечения через знакомого, либо отправить посредством денежного перевода через терминал сотового оператора. Денежные суммы, похищаемые таким образом у потерпевших, составляли от 3 до 50 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку все потерпевшие пожилого и престарелого возраста, от 50 до 87 лет, многие из них инвалиды. Только через некоторое время они осознавали, что стали жертвами мошенника и обращались за помощью в полицию.

За совершение данного преступления задержан ранее неоднократно судимый томич, 1980 года рождения.
Следственной частью Следственного управления МВД России по Томской области уголовное дело по обвинению мужчины в совершении 24 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), направлено в суд.

Пресс-служба УМВД России по Томской области

Новости

По результатам проверки прокуратуры ЗАТО г.Северск Томской области возбуждено 8 уголовных дел о мошенничестве под видом донорства

Оставить комментарий

Прокуратура ЗАТО г.Северск проверила размещенную на одном из городских новостных сайтов информацию об использовании сотрудниками АО «СХК» поддельных справок о сдаче донорской крови.

Установлено, что в 2014 году несколькими сотрудниками АО «СХК» работодателю были предъявлены справки о сдаче донорской крови, на основании которых им в соответствии с законом произведена выплата денежных средств в размере от 2,5 до 18 тысяч рублей. Однако по данным ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» этими работниками АО «СХК» в 2014 году донорская кровь не сдавалась, официальными справками подобные факты не подтверждались.
По итогам проверки прокурор города Андрей Екименко направил собранные материалы в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. В настоящее время по указанным фактам возбуждено 8 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Новости

Взыскан уголовный штраф за мошенничество

Оставить комментарий

Гражданка заплатила уголовный штраф за мошенничество в первые дни после возбуждения исполнительного производства.

Руководитель одного из сельхозпредприятий в Первомайском районе совершила мошенничество в особо крупном размере, дважды получив по подложным документам субвенцию на возмещение затрат по внесению органических удобрений. Сумма ущерба по двум эпизодам составила 1, 26 млн. рублей.

Изучив обстоятельства дела, суд признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов по Первомайскому району. Накладывать арест на счет и имущество сотрудникам отдела не пришлось: как только гражданку ознакомили с постановлением о возбуждении исполнительного производства, она сразу принесла всю сумму долга полностью.

http://r70.fssprus.ru/news/document22796887/

Новости, Происшествие

Прокуратура потребовала возбуждения уголовных дел по фактам предоставления подложных банковских гарантий при заключении госконтрактов

Оставить комментарий

Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение бюджетного законодательства при заключении и исполнении Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области государственных контрактов, предусматривающих проведение восстановительных мероприятий в отношении реки Ушайки на территории города Томска.

Установлено, что в 2013 году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области заключено два государственных контракта на разработку проектно-сметной документации на регулирование русла реки Ушайки общей стоимостью 2, 8 млн. рублей.

В соответствии с законом в аукционной документации государственным органом было установлено требование об обязательном обеспечении исполнения государственных контрактов.  В связи с этим для заключения указанных контрактов победитель аукциона – ООО «ТомскВодоПроект» представило безотзывные банковские гарантии, полученные через посредство московской фирмы от ООО «Инновационно-коммерческий банк «Месед», расположенного в городе Махачкале Республики Дагестан.

Однако прокурорская проверка показала, что эти банковские гарантии ООО «Инновационно-коммерческий банк «Месед» не выдавались. В 2014 году Центральный Банк России отозвал у общества лицензию на осуществление банковских операций, решением Арбитражного суда Республики Дагестан ООО «Инновационно-коммерческий банк «Месед» ликвидировано.

По результатам проверки Томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко направила полученные материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по ч.ч.1,3 ст.327 УК РФ (подделка, сбыт и использование заведомо подложных документов). В настоящее время по данным фактам проводятся процессуальные проверки.

Новости, Происшествие

Полицейские Северска раскрыли мошенничество

Оставить комментарий

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск обратилась гражданка с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала полицейским, что ее обманула знакомая.

В ходе проверки заявления участковыми уполномоченными полиции установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 22-летняя жительница Северска, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за разбой, не имеющая постоянного источника дохода.

По предварительным данным накануне женщины отдыхали вместе в компании. Гражданка путем обмана и злоупотребления доверием уговорила потерпевшую дать поносить на время золотую цепочку. После чего цепочку сдала ломбард, выручив за нее 9 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО Северск  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://70.mvd.ru/

Новости

В Томской области зафиксирован случай телефонного мошенничества от имени налоговой службы

Оставить комментарий

Злоумышленник позвонил гражданину, представился сотрудником ФНС и попросил «помочь» его, якобы попавшему в аварию, родственнику – перевести деньги на телефон или расчетный счет. Информация об этом уже направлена Управлением ФНС России по Томской области в территориальные органы МВД.

Похожие случаи были зарегистрированы и в других регионах Российской Федерации. Сценарии разнообразны: от имени налоговой службы мошенники предлагают вымышленные услуги, помощь в устройстве на работу, получение от государства материальной помощи на лечение. При этом, как правило, требуя перевести на их счет деньги в качестве предоплаты, налога, административных издержек и так далее. Были случаи, когда злоумышленники пытались по телефону получить информацию о финансово–экономической деятельности предприятия.

Преступники могут придумать убедительную историю и снабдить ее множеством деталей и подробностей, в том числе о делах фирмы, в которую звонят. Могут называть фамилии сотрудников налоговой инспекции, знать нюансы финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Не спешите выполнять чужие инструкции. В случае поступления подобного звонка обратитесь в полицию по телефону 02 (с мобильного – 020). Кроме того, можно позвонить по «телефонам доверия», которые работают во всех инспекциях Федеральной налоговой службы. «Телефон доверия» Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Томску – 280-250.

Новости о деятельности инспекций Федеральной налоговой службы в Томской области ежедневно можно найти на сайте nalog.ru.

ИФНС России по г. Томску